О программе
Программа Правовое обеспечение финансового мониторинга реализуется на кафедре «Правовое обеспечение финансовой безопасности» – базовой кафедре Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Программа уникальна своей междисциплинарной направленностью и научно-исследовательским потенциалом.
Результатом освоения программы станет готовность выпускника правильно интерпретировать и применять нормы частного и публичного права, регулирующих комплекс отношений, складывающихся в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Программа уникальна своей междисциплинарной направленностью и научно-исследовательским потенциалом.
Результатом освоения программы станет готовность выпускника правильно интерпретировать и применять нормы частного и публичного права, регулирующих комплекс отношений, складывающихся в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Сроки
2 года
Стоимость
460 000 руб.
Форма обучения
Очная
Руководство программы
ИВАНОВ Олег Алексеевич
Кандидат исторических наук, первый заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
Преимущества
- Уникальный преподавательский состав непосредственно работающий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на международном уровне
- Возможность принимать участие и проходить стажировку на международных мероприятиях
- Оптимальное сочетание теоретических знаний и практико-ориентированной работы
Уникальные дисциплины
- Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований
- Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма
- Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
- Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
- Адаптивные информационные и коммуникационные технологии
- Валютный контроль и др
- Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации
- Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга
- Применение риск-ориентированного подхода в области финансовой безопасности
- Система подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Работодатели-партнеры
- Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и др.
- Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга».
- Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга».
Где может работать выпускник программы?
Контрольно-надзорные, правоохранительные и иные ведомства и органы государственной власти национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ
Международные организации по борьбе с легализацией преступных доходов
Службы внутреннего контроля и комплаенса, информационно-аналитические структуры банков, страховых, лизинговых, стратегических и системообразующих предприятий, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других организаций, выполняющих операции с денежными средствами и иным имуществом